| |
Дата розміщення: 27.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2016 |
| Кворум зборів** |
100 |
| Опис |
1 .Обрання Робочих органiв чергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження Протоколу Реєстрацiйної комiсiї чергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Затвердження Порядку денного Загальних зборiв акцонерiв (Перелiку питань, що виносяться на голосування).
5. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.
6. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
7. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
8. Затвердження висновку Ревiзора та рiчного фiнансового звiту (Балансу) Товариства за 2015 рiк.
9. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2015 рiк.
10. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв за 2015 рiк.
11.Вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
13. Вiдкликання Контролюючого органу (Ревiзора) Товариства.
14. Обрання Контролюючого органу (Ревiзора) Товариства.
15. Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження Статуту, викладеного в Новiй редакцiї.
16. Визначення Уповноважених осiб на пiдписання Нової редакцiї Статуту.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1.Обрати Головою Зборiв Гавришка Миколу Сергiйовича, секретарем - Волхонську Ольгу Анатолiївну. Лiчильна комiсiя - Невмержицький Максим Володимирович.
2.Регламент роботи Загальних зборiв - виступи - 10хв., запитання i вiдповiдi - 5 хв.
3.Затвердити протокол Реєстрацiйної комiсiї №1 вiд 25.04.2016 року.
4.Затвердити порядок денний загальних зборiв.
5.Затвердити звiт Виконавчого органу за 2015 рiк.
6.Затвердити звiт Наглядової ради за 2015 рiк.
7.Затвердити звiт та висновки Ревiзора за 2015 рiк.
8.Затвердити звiт та баланс товариства за 2015 рiк.
9.Затвердити використання коштiв Товариством за 2015 рiк згiдно Статей Доходiв i витрат.
10.Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати, прибуток, отриманий у 2015 роцi направити на розвиток виробництва.
11.Вiдкликати в зв'язку з закiнченням термiну перебування на посадi членiв Наглядової ради: Гавришка М.С., Волхонську О.А., Березюк Л.Д.
12.Обрати членами Наглядової ради термiном на 3 роки Гавришка М.С., Волхонську О.А., Березюк Л.Д.
13. Вiдкликати в зв'язку iз закiнченням термiну перебування на посадi Ревiзора Стецюк Г.С.
14.ОБрати термiном на 3 роки ревiзора Стецюк Г.В.
15.Внести змiни до Статуту товариства i викласти його в новiй редакцiї.
16.Визначити директора товариства уповноваженою особою для пiдписання нової редакцiї Статуту. Доручити директору забезпечення державної реєстрацiї Статуту вiдповiдно до чинного законодавства.
Змiн та доповнень до порядку денного не вносилося.
Позачерговi збори не скликалися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: